Чем грозит вовлечение граждан в теневые финансовые потоки?
21 декабря 2020 г. 10:04
Разъясняет помощник Вольского межрайонного прокурора района Михаил Спиридонов.
Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Приведенное определение термина «легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» схоже с тем понятием, которым оперирует действующий Уголовный кодекс Российской Федерации.
Статья 174.1 УК РФ под легализацией (отмыванием) понимает совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Основная опасность легализации доходов, полученных преступным путем, заключается в возможности их использования в противоправной деятельности, и в первую очередь организованной преступностью, оказания негативного влияния или фактического захвата экономической и политической власти в стране и получения на этой основе возможностей управления ключевыми сферами жизни общества, что является серьезной угрозой экономической безопасности любого государства.
Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.
В век современных технологий актуальной проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.
Вольская межрайонная прокуратура предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных целях злоумышленниками, в том числе для финансирования терроризма. Бдительность населения понижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.
#ВОЛЬСК, #Актуально, #Новости
Автор: Редакция сайта | Рубрика: Закон и порядок
Набережная за полмиллиарда
Врачи госпиталя имени Вишневского проведут приём вольчан
В День МСУ чествовали вольских депутатов и общественников
Вольчанин зарезал собутыльника после пьяной ссоры
Вольский завод получил престижную награду
Не обходя острых углов
Сотрудники МВД России провели беседу с учащимися Вольска
В Вольске разрушается памятник культуры, падающие кирпичи пробили крышу соседнего дома
Расширены трудовые гарантии для одиноких родителей
Из-за пожара на незаконной свалке в Вольске заведено уголовное дело
Канализация затапливает посёлок в Вольске, промывочная машина Водоканала сломалась
Их проверила жизнь на верность службе и людям
Определены победители Грантового конкурса Движения Первых
В Вольске в результате массового ДТП перевернулся автомобиль
Ретропоезд Победы снова посетит станцию Сенную
Госавтоинспекция обратилась к пешеходам и водителям
Здравствуй, Калмантай — гостей встречай!
Николай Панков проведёт приём в Вольске
Андрей Татаринов: "У Вольского района — хорошие показатели и планы"
Повышенное внимание - безопасности детских летних лагерей
Вольчанка пожаловалась на горящую свалку в Генпрокуратуру
Анекдот дня
Объявлены торги на завершение реконструкции набережной в Вольске
Праздники и именины